土耳其金融监管机构近日对加密货币领域进行了一次规模空前的打击行动。据报道，土耳其资本市场委员会（CMB）已封锁了46个加密货币网站的访问，其中包括全球第二大去中心化交易所PancakeSwap。这一举措意味着土耳其政府正在加大对加密货币市场的监管力度，以确保金融秩序的稳定和防范风险。
土耳其主要金融监管机构资本市场委员会 (CMB) 在一份声明中表示官方公告这些平台向土耳其居民提供“未经许可的加密资产服务”——此举被视为违反该国的《资本市场法》。
被禁实体名单涵盖了加密货币交易所、交易应用程序，甚至还有像 Cryptoradar（一个流行的加密货币比价网站）这样的信息平台。仅 PancakeSwap 一家在 6 月份的交易量就超过 3252 亿美元，使其与 Uniswap 和 Curve 一起成为去中心化金融 (DeFi) 生态系统中的重要参与者。尽管该平台在全球享有盛誉，但土耳其监管机构现在认为其运营非法。
CMB 没有透露违反规定的个人。此外，也没有说明被关闭的平台是否事先收到警告或有机会遵守当地法律。截至本文撰写时，PancakeSwap 尚未发表公开声明。
这标志着土耳其对加密服务态度的彻底改变，并表明该行业本应无边界和去中心化，并朝着集中控制的方向发展。
土耳其加强加密货币监管
针对加密货币网站的举措是土耳其监管机构为在快速扩张但基本上不受监管的市场中建立秩序和法律清晰度而采取的更广泛举措的一部分。
土耳其引进新规定旨在遏制洗钱和恐怖主义融资等犯罪。根据这些规则，加密平台必须识别和验证其用户，尤其是当交易涉及来自新未注册钱包地址的资金时。
另一方面，用户每次转账都需要提供至少 20 个字符的交易描述。
除交易说明外，平台现在预计将在旅行规则不适用的情况下对加密货币提现施加持有期限制。这包括大多数提现延迟 48 小时，以及任何新创建账户首次提现延迟 72 小时。
如果交易看起来可疑或缺乏适当的文件，服务提供商可以将其标记为高风险。然后，他们可能会拒绝或停止转账，或对相关用户施加禁令、限制或冻结账户等限制。
15,000 里拉以下的交易无需进行身份核查。不过，监管机构警告称，那些试图将大额转账拆分成小额交易以逃避监管的人也可能受到监管。
土耳其与全球加密货币打击行动保持一致
土耳其是最新加入加密行业行列的国家之一。俄罗斯、哈萨克斯坦、委内瑞拉和菲律宾都已加入。限制访问未获得当地授权且不符合监管标准的平台。
批评人士表示，土耳其此举也应被解读为其旨在稳定疲软的国民经济、保护普通民众免受诈骗、欺诈和高波动性金融产品侵害的更广泛努力的一部分。受土耳其高通胀和里拉贬值的影响，加密货币在土耳其的普及率近期激增。对其他人来说，加密货币已成为一种替代性的价值储存手段，并承担着巨大的风险。
2021年，土耳其禁止使用数字资产进行支付，理由是这些资产对金融稳定构成风险。这一决定激起了公众的愤怒，并引发了法律挑战，但禁令最终还是生效了。今年早些时候，一家土耳其国内律师事务所开始准备在法庭上挑战这项禁令，这表明土耳其的加密货币法律基础设施建设仍在进行中。
本周的执法行动似乎试图在法律不确定性扩大之前确立监管主导地位。
目前尚不清楚被屏蔽的平台是否可以通过当地许可证重新申请或上诉。与此同时，除非通过VPN或其他方式访问，否则土耳其用户仍然无法访问被屏蔽的平台，这将使他们面临法律风险。
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